祥鑫科技(002965) - 第四届监事会第四十次会议决议公告

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-054 祥鑫科技股份有限公司 第四届监事会第四十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四十次会议于 2025 年 12 月 03 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 28 日以电子方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中监事会主席张端阳等 2 名监事以通讯表决方式出席，监事会主席张端阳因工作 原因不能现场主持本次会议，经半数以上监事推举，由监事高大辉主持，董事会秘书列 席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公 司注册资本暨修订公司章程、修订及制定 ...