祥鑫科技(002965) - 关于变更公司注册资本暨修订公司章程、修订及制定相关制度的公告

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-055 祥鑫科技股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订公司章程、修订 及制定相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 03 日召开第四届董事 会第四十次会议和第四届监事会第四十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨 修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于<独立董事专门会 议制度>的议案》等议案，具体情况如下： 一、变更注册资本暨修订公司章程及其附件的原因 1、公司 2024 年年度权益分配方案已经实施完毕，公司总股本已经由 204,138,738 股增加至 265,380,359 股、注册资本已经由人民币 204,138,738 元增加至人民币 265,380,359 元。 2、根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公 司将调整公司治理结构，监事会职权由董事会 ...