祥鑫科技(002965) - 关于公司董事会换届选举的公告

根据《公司章程》，公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、职 工代表董事 1 名、独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查，并征得候选人的 同意，公司董事会同意提名谢祥娃女士、陈柏豪先生、陈振海先生为公司第五届董事会 非独立董事候选人；同意提名罗书章先生、王文成先生、王承志先生为公司第五届董事 会独立董事候选人，其中罗书章先生为会计专业人士。前述董事候选人简历附后。 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-056 祥鑫科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 03 日召开第 四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 ...