祥鑫科技(002965) - 关联交易管理制度（2025年12月修订）

祥鑫科技股份有限公司 关联交易管理制度 祥鑫科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易管理， 明确管理职责和分工，维护公司全体股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合 法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件和《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或者由关联自然 人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外 的法人或其他组织； （四）持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （二）除法律另有规定外，关联股东应当在股东 ...