祥鑫科技(002965) - 子公司管理制度（2025年12月修订）

祥鑫科技股份有限公司 子公司管理制度 祥鑫科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强祥鑫科技股份有限公司对子公司的管理、维护上市公司整体形象和 投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《祥鑫科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全资子公司、持股50%以上控股子公司，或虽持股50%以 下但通过协议或者其他安排能保证公司对其具有实质控制权的控股子公司。 第三条 公司将依据上市公司规范运作的要求，主要通过向控股子公司委派董事、 监事和高级管理人员和日常监管两种方式对控股子公司实施管理控制，公司同时负有对 控股子公司指导、监督和相关服务的义务。 第四条 控股子公司应遵循本制度，结合其实际情况制定相应的内部控制及管理制 度，以保证本制度的贯彻和执行。控股子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要 求，逐层建立对其下属子公司的管理控制制度。 第五条 控股子公司应建立重大 ...