祥鑫科技(002965) - 重大信息内部报告制度（2025年12月修订）

祥鑫科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 祥鑫科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之 间的联系，确保公司信息披露的及时、准确、完整、充分，维护全体投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范 性文件以及《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有 关人员和公司，应及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告。董事会秘书应对上 报的重大信息进行分析和判断，如按规定需要履行信息披露义务的，董事会秘书应及时 向董事会报告，提请董事会履行相应程序并对外披露。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一） 公司董事、高级管理人员、公司各部门负责人； （二） 公司下属分公司或分支机构的负责人或指定联络人、公司 ...