祥鑫科技(002965) - 薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月修订）

祥鑫科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 祥鑫科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独 立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《祥鑫科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会， 并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究董事（非 独立董事）与高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议，制定董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对公司薪酬制度执行情况进行监督等。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事（非独立董事），高级 管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中三分之二的委员为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、过半数的独立董事或全体董事的 1/3 以上提 名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任 ...