汉仪股份(301270) - 第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-061 北京汉仪创新科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议通知于 2025 年 11 月 29 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 12 月 3 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事谢立群、周红全、马忆原、朱习成、刘辉、 曲新、苗丁、王丹丹以通讯表决方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定 人数。本次会议由董事长谢立群先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次 会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司内部股权转让的议案》 1、第三届董事会第三次会议决议； 本议案已经公司第三届董事会战略委员会审议通过。 具体内容详见公司 2025 年 12 月 ...