湖北广电(000665) - 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2025-036 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"湖北广电" 或"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第十届董事会第三十二次会议， 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治 理制度的议案》。根据最新监管法规体系，并结合公司实际情况，公 司拟修订《公司章程》及部分治理制度，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 修订后的《公司章程》共十二章二百一十九条，主要进行以下四 个方面的修订： （三）完善董事、董事会及专门委员会的要求。一是新增专节规 定董事会专门委员会。在章程中明确规定董事会设置审计委员会，行 使监事会的法定职权，并规定专门委员会的职责和组成。二是新增专 节规定独立董事。在章程中明确独立董事的定位、独立性及任职条件、 基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度。三是新增 董事任职资格、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担 ...