海德股份(000567) - 独立董事年报工作制度

独立董事年报工作制度 （经公司 2025 年 12 月 3 日第十届董事会第十七次会议审议通过） 第一条 为进一步完善海南海德资本管理股份有限公司 （以下简称"公司"）治理机制，加强内部控制建设，提高 公司信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露方面的作 用，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 的有关规定以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事制 度》《公司章程》的有关规定，结合公司年度报告编制和披 露工作的实际情况，特制订本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实 履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。独立董 事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中 小股东的合法权益不受损害。 第三条 公司应在为公司提供年报审计的注册会计师 （以下简称"年审注册会计师"）进场前向独立董事书面提 交本年度审计工作安排及相关资料。独立董事及风险管理与 审计委员会就从业资格、审计计划、审计小组人员构成、风 险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重 点 ...