海德股份(000567) - 内部监督管理制度

海南海德资本管理股份有限公司 内部监督管理制度 （经公司 2025 年 12 月 3 日第十届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员依法履行职责意识，强化内部监督管理机 制，提高公司治理的有效性，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》 及有关法律、法规和《公司章程》，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称监督管理，是指公司董事、高级管理人员及 控股子公司核心管理人员的履职行为实施的事前预防、事中监控、事 后追责的全流程管理，包括对其故意或者过失，不履行或者不正确履 行职责，未尽到对公司的忠实义务和勤勉义务，导致公司出现违法违 规行为，或者致使公司及投资者利益遭受损失，公司相应采取的监督 管理措施。 第三条 本制度适用范围包括但不限于公司信息披露、公司治理、 财务会计管理、投资者关系管理等事项。 第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，以及公司委派 至控股子公司的董事、高级管理人员。 第五条 公司内部监督管理遵循公平公正、权责统一、实事求是 ...