新莱应材(300260) - 第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2025-030 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十次会议的会议通知已于2025年11月21日通过电子邮件等方式送达至各位董 事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2. 本次会议于2025年12月3日下午2点在山东碧海包装材料有限公司会议室， 以通讯方式召开。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 全资子公司对外投资暨签署增资协议的公告》。 表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。 表决结果：审议通过。 三、备查文件 3. 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4. 本次会议由董事长李水波先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 二、董 ...