江顺科技(001400) - 江苏江顺精密科技集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-048 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十八次会议于 2025 年 12 月 3 日下午 14 时以现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2025 年 12 月 1 日以邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事何成实以通讯方式出席。会议由董事长张理罡先生主持，公 司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性 文件和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议并通过了《关于调整公司组织架构、增加董事会席位暨修订< 公司章程>的议案》 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司 ...