江顺科技(001400) - 江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于公司调整组织架构、增加董事会席位暨修订《公司章程》及修订、制定、废止公司部分治理制度的公告(1)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构、增 加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定、废止公司部分治理 制度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、调整公司组织架构情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司将不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废 止；并将"股东大会"统一规范为"股东会"。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第二届监事会仍将严格 按照有关法律法规和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司 第二届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过本议案之日止。公司对各 位监事在任职期间的勤勉 ...