江顺科技(001400) - 江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于增补公司第二届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构、增 加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》《关于增补公司第二届董事会独立董事 的议案》。为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效 性，综合考虑治理规范要求并结合具体实际，公司拟将董事会席位由 5 名增加至 7 名，新增 1 名独立董事及 1 名职工代表董事，职工代表董事将由公司职工代表 大会选举产生，增补独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。现将增补独立董 事情况公告如下： 证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-051 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 关于增补公司第二届董事会独立董事的公告 议案《关于调整公司组织架构、增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》 的表决通过是议案《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》表决结果生效 的前提条件。待公司股东大会审议通过增加董事会席位和增补独立董事后，该独 立董事将与公司职工 ...