日发精机(002520) - 关于修订《公司章程》的公告

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-075 浙江日发精密机械股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日 召开了第九届董事会第四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，具 体情况公告如下： | | 公司董事均由股东会选聘，公司董事选 | 公司董事均由股东会选聘，公司董事选聘 | | --- | --- | --- | | | 聘程序为： | 程序为： | | | （一）根据本章程的规定提出候选董事 | （一）根据本章程的规定提出候选董事名 | | | 名单； | 单； | | | （二）在股东会召开前披露董事候选人 | （二）在股东会召开前披露董事候选人的 | | | 的详细资料，保证股东在投票时对候选人有 | 详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够 | | | 足够的了解； | 的了解； | | | （三）董事候选人在股东会召开之前作 | （三）董事候选人在股东会召开之前作出 | | | 出书面承诺，同 ...