大胜达(603687) - 浙江大胜达包装股份有限公司第三届董事会提名委员会第五次会议决议

浙江大胜达包装股份有限公司 第三届董事会提名委员会第五次会议决议 根据《公司法》《浙江大胜达包装股份有限公司章程》及《董事会提名委员 会议事规则》及相关法律法规，浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 12 月 3 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开第三届董事会提名委 员会第五次会议，会议由董事会提名委员会主任委员陈相瑜主持，会议应到委员 3 名，实到委员 3 人，会议合法有效。 本次会议通过举手表决的方式审议并通过了如下议案： 1、逐项审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 1.01 审议通过《提名方能斌为公司第四届董事会非独立董事候选人》； 表决结果：3 名赞成，占全体委员人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 1.02 审议通过《提名方吾校为公司第四届董事会非独立董事候选人》； 表决结果：3 名赞成，占全体委员人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 1.03 审议通过《提名方聪艺为公司第四届董事会非独立董事候选人》； 表决结果：3 名赞成，占全体委员人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 本次拟提名方能斌先生、方吾校先生、方聪艺女士为公司第四届 ...