国药控股(01099) - (1)建议委任非执行董事；(2)建议委任执行董事；及(3)股东特别大会通...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函如有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。 閣下如已出售或轉讓名下所有國藥控股股份有限公司H股，應立即將本通函連同隨附的代理人 委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方 或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SINOPHARM GROUP CO. LTD. * 01099 (1)建議委任非執行董事； (2)建議委任執行董事；及 (3)股東特別大會通告 董事會函件載於本通函第3-8頁。本公司謹訂於2025年12月19日（星期五）上午九時半假座中國 上海市黃浦區龍華東路385號國藥控股大廈1401會議室舉行股東特別大會，召開股東特別大會 的通告將連同本通函按股東就收取公司通訊已作出選擇的方式寄發予股東。 如股東擬委任代理人出席股東特別大會，務請按照適用代理人委任表格印列之指示填妥及交回 代理人委任表格。本代理人委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權的人士簽署，如屬 ...