国药控股(01099) - 股东特别大会通告

股東特別大會通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SINOPHARM GROUP CO. LTD. * 01099 茲通告國藥控股股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月19日（星期五）上午九時半假 座中華人民共和國（「中國」）上海市黃浦區龍華東路385號國藥控股大廈1401會議室舉行股 東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮並酌情通過以下決議案： 普通決議案 * 本公司以其中文名稱及英文名稱「Sinopharm Group Co. Ltd.」根據香港公司條例註冊為非香港 公司。 - 1 - 1. 審議及酌情批准委任晉斌先生為第六屆董事會非執行董事，並授權董事會釐定其酬 金及授權本公司董事長或任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補 充協議或契據。 2. 審議及酌情批准委任楊秉華先生為第六屆董事會執行董事，並授權董事會釐定其酬 金及授權本公司董事長或任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補 充協議或契據。 ...