中联发展控股(00264) - 执行董事辞任、变更联席主席及变更董事会委员会委员

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 執行董事辭任、 變更聯席主席 及 變更董事會委員會委員 中 聯發展控股集團 有限公司（「 本公司 」 ） 董事（「 董 事 」）會（「 董 事 會」）謹此宣佈，由二零二五年十二月三日起：— 於辭任後，趙先生不再在本公司或本集團任何成員公司內擔任任何職務。趙先 生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無其他有關彼辭任之事宜須提請本 公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。 除本公告所披露者外，概無有關秦先生之資料須提請股東垂注，亦無有關秦先 生之任何資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(2)(v)條予以披露。 於委任葉女士為審核委員會之主席後，本公司已重新符合上市規則第 3.21 條有 關審核委員會組成之規定。 - 2 - - 1 - 1. 趙靖飛先生（「趙先生」）由於需要投放更多時間於他的個人業務，因而 辭任執行董事及本公司聯席主席（「聯席主席」），並不再擔任本公司提 名委員會 ...