普利特(002324) - 第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2025-062 上海普利特复合材料股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"普利特""公司"）第七届董事 会第四次会议的会议通知于 2025 年 11 月 29 日以通讯方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 12 月 4 日在上海市青浦工业园区新业路 558 号本公司会议 室，以现场与通讯表决方式召开。 3、本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 以上议案尚需提交股东会审议。 1 4、董事长周文先生主持本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式 进行了表决，通 ...