天地源(600665) - 天地源股份有限公司2025年第三次临时股东会会议通知及文件

天地源股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议文件 天地源股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议文件 二〇二五年十二月十一日 西 安 天地源股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议文件 天地源股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议文件 目 录 | 一、关于召开 | 2025 年第三次临时股东会的通知 2 | | --- | --- | | 二、2025 | 年第三次临时股东会会议议程 6 | | 三、2025 | 年第三次临时股东会会议须知 7 | | 四、会议议题 | | | | 关于选聘会计师事务所的议案 8 | 1 天地源股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议文件 天地源股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 天地源股份有限公司（以下简称公司）董事会决定于 2025 年 12 月 11 日（星 期四）14 点 50 分召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次：2025 年第三次临时股东会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 会召开当日的交易时间段 ...