标准股份(600302) - 标准股份第九届董事会第二十二次会议决议公告

西安标准工业股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2025-058 本议案需提交股东会审议。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 网站披露的《标准股份关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（2025-060）。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次 会议的通知及会议资料于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件的方式送达各位董事，会 议于 2025 年 12 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 6 人，实 际表决董事 6 人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议并通过 ...