特发信息(000070) - 董事会第九届二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届二十五次会议决议公告 证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2025-52 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 12 月 3 日以通讯方式召开第九届二十五次会议。公司于 2025 年 11 月 28 日以书面方式发出会议通知。应参加表决的董事 9 人，实际 参加表决的董事 9 人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间 与方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章 程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议： 二、审议通过《关于公司管理层 2024 年度业绩薪酬的议案》 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 伍历文先生、黄斌先生、骆群锋先生、肖坚锋先生因涉及 2024 年度业绩薪酬事项，回避该项议案的表决。 三、审议通过《关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请 5 亿元授信的议案》 同意公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 5 亿 元，担保方式为信用，授信期限 1 年。 具体授信额度及 ...