伊戈尔(002922) - 第七届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-112 伊戈尔电气股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议通 知于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 12 月 4 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长肖俊承先生主持，应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等的 规定。 二、董事会会议审议情况 若在方案实施前由于股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资 新增股份上市等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日 1 / 2 的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配 总额。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露 的《关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：202 ...