永升服务(01995) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 Ever Sunshine Services Group Limited 永升服務集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1995） 股東週年大會通告 茲通告永升服務集團有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月29日（星期一）下午二時 正假座中國上海市閔行區申虹路 1088弄恒基旭輝中心39號樓9樓2號會議室召開及舉行股 東特別大會（「股東特別大會」），以處理以下事項： – 1 – 普通決議案 考慮並酌情通過作為本公司普通決議案的以下決議案（無論有無修訂）： 「動議 附註： 於本通告日期，本公司執行董事為林中先生、周洪斌先生、林祝波先生及周迪先生；本公 司非執行董事為崔曉青女士；及本公司獨立非執行董事為馬永義先生、俞鐵成先生及張偉 聰先生。 (a) 待香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市委員會批准根據本公司購股權計劃（其 條款載於註有「A」的文件，該文件已提呈本大會並由本大會 ...