中国能源建设(03996) - 2025年第二次临时股东大会通告

1. 關於修訂《中國能源建設股份有限公司章程》並撤銷監事會的議案； 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* 3996 2025年第二次臨時股東大會通告 茲通告中國能源建設股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年12月23日（星期二）上午九時 正假座中國北京市朝陽區西大望路甲26號院1號樓2702室舉行2025年第二次臨時股東大會 （「臨時股東大會」），以考慮並酌情通過下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞 彙與本公司日期為2025年12月4日的通函內所界定者具有相同涵義： 作為特別決議案 中國，北京 2025年12月4日 於本通告日期，本公司執行董事為倪真先生；職工董事為黃埔先生；非執行董事為劉學 詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為程念高先生、魏偉峰博士、牛向春女士及裴 振江先生。 * 僅供識別 - 1 - 作為普通決議案 2. 關於本公司控 ...