浙江沪杭甬(00576) - 临时股东大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 會就本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 臨時股東大會通告 茲通告 浙 江 滬 杭 甬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於2025年12月 19日（星 期 五）上 午10時 正 在 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）浙 江 省 杭 州 市 五 星 路199號明珠國際商務中心2幢5樓 舉 行 臨 時 股 東 大 會（「臨時股東大會」）， 以 便 審 議 及（如 恰 當）通 過 以 下（無 論 是 否 經 修 訂 或 補 充）決 議 案： 作為普通決議案 – 1 – 1. 委 任 天 健 會 計 師 事 務 所 為 本 公 司 之 境 內 審 計 師，並 授 權 本 公 司 董 事 會（「董事會」）釐 定 其 酬 金； 2. 選 舉 趙 西 龍 先 生 為 本 公 司 非 執 行 董 事； 3. 授 權 董 事 會 批 准 擬 任 董 事 的 服 ...