睿创微纳(688002) - 2025年第三次临时股东会会议资料

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 2025 年 12 月 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 2025 年第三次临时股东会 目录 | 2025 | 年第三次临时股东会会议须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东会会议议程 4 | | 2025 | 年第三次临时股东会会议议案 6 | | | 议案一：关于购买董事及高级管理人员责任险的议案 6 | | | 议案二：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案 8 | | | 议案三：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案 9 | 1 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》、《烟台睿 创微纳技术股份有 ...