天壕能源(300332) - 第五届董事会第二十五次会议决议的公告

为了提高决策效率，董事会将提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司 管理层及其授权人员办理购买责任保险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、 保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构， 签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在今后公司 | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次董事会会议的召开情况 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 二十五次会议于 2025 年 12 月 4 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式 召开。会议通知于 2025 年 12 月 3 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董 事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长陈作涛主持，部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集及召开程 ...