广深铁路股份(00525) - （1）董事辞任；（2）选举职工代表董事；及（3）委任董事会审核委员会...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) （股份代號：00525） （1） 董事辭任； （2） 選舉職工代表董事；及 （3） 委任董事會審核委員會委員 董事辭任 廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）謹此宣佈，根據本公 司於二零二五年十二月四日召開之二零二五年第一次臨時股東大會（「臨時股東大 會」）審議通過的修訂後《公司章程》（「修訂後章程」），因董事會成員結構調整， 張哲先生（「張先生」）於二零二五年十二月四日向董事會提交辭呈，辭去本公司非 執行董事的職務。辭任後，張先生將不擔任本公司任何職務。 根據《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》等規定，張先生辭職申請自送 達董事會時生效。張先生的辭任不會導致本公司董事會成員低於法定人數，不會影響 董事會和本公司經營正常運作。 張先生已確認，其本人與本公司董事會之間並無不同意見，亦無有關其本人辭任本公 司非執行董事而需要提請本公司股東 ...