和顺科技(301237) - 第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-056 杭州和顺科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）第四届董 事会第十次会议于 2025 年 12 月 4 日在公司 11 楼会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知于 2025 年 11 月 28 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达 全体董事。本次会议应表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由董事长范 和强先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召 集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： 1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 完善公司治理结构，根据中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关 过渡期 ...