NANYANG HOLD(00212) - 投资委员会 - 职权范围

NANYANG HOLDINGS LIMITED （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：212） 投資委員會－職權範圍 組成 1. 投資委員會（「委員會」）於 二零二五年十二月四日由董事會成立。 成員 7. 委員會的宗旨是協助董事會： (a) 審查內部管理基金的投資業績，並就集團現金、現金等價物、金融資產和存款的 投資向集團提供建議，同時考慮到各種資金來源和用途的必要限制，以提高集團 的投資回報； (b) 監督外部投資組合的投資業績，並批准資產配置、外部投資組合顧問的選擇以及 投資於外部投資組合（包括子投資組合）的金額； (c) 審查投資政策並提出其認為適當的變更建議（包括外部投資組合的投資目標、策略 資產配置、政策目標和風險偏好），供董事會批准。 職責、權力和職能 匯報程序 9. 委員會應定期向董事會提交報告。在委員會會議後的下一次董事會會議上，委員會主 席應向董事會報告委員會的調查結果和建議。 披露及公佈 會議次數 宗旨 -1- 2. 委員會須由不少於三名成員組成。會議法定人數不得少於兩名成員。 3. 委員會主席（「主席」）須由董事會委任。 4. 首席投資總監和執行董事將被邀請參與委員會會議。 5. ...