美新科技(301588) - 关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-043 美新科技股份有限公司 关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职的基本情况 李承晟先生原定任期为 2024 年 2 月 28 日至 2027 年 2 月 28 日，截至本公告披 露日，李承晟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对李承晟先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 二、选举职工董事的情况 为保证董事会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，公司于 2025 年 12 月 4 日召 开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举李青海先生为公司第二届董事会职工 董事（简历见附件），与其他在任董事共同组成第二届董事会。任期自本次职工代 表大会选举之日起至第二届董事会届满为止。 李青海先生当选公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任 ...