国泰海通(02611) - 2025年度第二次临时股东会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 2025年度第二次臨時股東會通告 茲通告國泰海通證券股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月29日（星期一） 下午二時正假座中國上海市靜安區南京西路768號405室舉行臨時股東會（「臨時股東 會」），以審議及酌情通過下列決議案。除非文義另有所指，本通告所用詞彙與本公司 日期為2025年12月5日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義： 普通決議案 1. 審議及批准重續與華安基金就證券及金融產品交易及服務之新框架協議。 承董事會命 國泰海通證券股份有限公司 國泰海通證券股份有限公司 Guotai Haitong Securities Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：02611） 代表委任表格連同經公證人簽署證明的授權書（如有）及其他授權文件（如有），須在不遲於臨時股 東會指定舉行時間不少於24小時前（即2025年12月28日（星期日）下午二時正之前）送達 ...