新化股份(603867) - 新化股份第六届董事会第二十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 4 日以现场结合通讯会议方式召 开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长应思斌先生主 持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 浙江新化化工股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 3. 审议通过《关于提前赎回"新化转债"的议案》 自 2025 年 11 月 14 日至 2025 年 12 月 4 日，公司股票已有十五个交易日收 盘价格不低于"新化转债"当期转股价的 130%，即 25.753 元/股，触发"新化 转债"的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司 ...