美新科技(301588) - 第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-044 本议案已经第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-045）。 美新科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议于 2025 年 12 月 4 日 11:30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 4 日通过电话、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名（其中董事林东琦先生、林翠君女士、陈臣先生、独立董事庄任 艳女士、王平辉先生、王清文先生以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长林东 融先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经各位董事认真审议， 会议 ...