*ST沐邦(603398) - 江西沐邦高科股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议资料

股票简称：*ST 沐邦 股票代码：603398 二〇二五年十二月 江西沐邦高科股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 江西沐邦高科股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 会议资料 | 议案三、关于全资孙公司为全资子公司提供担保的议案 9 | | --- | 一、主持人宣布会议开始，宣布出席本次股东大会现场会议的股东人数，代表 股份及占公司股本总额的比例； 二、宣读江西沐邦高科股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议须知； 三、宣读股东大会审议议案： 2 1、关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案； 2、关于制定、修订部分公司治理制度的议案； 2.01、关于修订《股东会议事规则》的议案； 2.02、关于修订《董事会议事规则》的议案； 2.03、关于修订《独立董事工作制度》的议案； 2.04、关于修订《募集资金管理制度》的议案； 2.05、关于修订《关联交易决策制度》的议案； 2.06、关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案； 2.07、关于制定《利润分配管理制度》的议案； 2.08、关于修订《对外投资管理制度》的议案； 2.09、关于制定《累计投票制实施细则》的议案； 3、关于全资 ...