爱康医疗(01789) - 提名委员会职权范围

提名委員會的 職權範圍 成員 秘書 會議次數及議事程序 AK Medical Holdings Limited 愛康醫療控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限責任公司） （股份代號：1789） 責任、職責、權力及職能 2 10. 會議可以親身出席或採用電話或視像會議等電子方式舉行。提名委員會成員 可透過會議電話或類似通訊設備（所有參與會議之人士均能夠透過該設備聆聽 對方）參與會議。 11. 提名委員會之決議案須以出席委員的過半數票數通過。 12. 由提名委員會全體成員書面簽署之決議案亦為有效，猶如其已於提名委員會 正式召開及舉行之會議上獲通過一樣。 13. 提名委員會的完整會議紀錄應由正式委任的提名委員會秘書保存，若有任何 公司董事發出合理通知，應公開有關會議紀錄供其在任何合理的時段查閱。 提名委員會的會議紀錄，應對會議上所考慮事項及達致的決定作足夠詳細的 記錄，其中應該包括董事提出的任何疑慮或表達的反對意見。會議紀錄之草 稿及最終定稿應在會議結束後一段合理時間內先後發送委員會全體成員，初 稿供成員表達意見，最終稿作其紀錄之用。 14. 在提名委員會之邀請下，董事會主席及╱或總經理或行政總裁、外聘顧問及 其 ...