九鼎新材(002201) - 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知

4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-72 江苏九鼎新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第十一届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第六次临时会议审议通过了《关于 召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2025年第二次临时股东大会。 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 现场会议时间：2025年12月22日（星期一）14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月 22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东 ...