九鼎新材(002201) - 关于修订《公司章程》及附件并取消公司监事会的公告

江苏九鼎新材料股份有限公司 证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-70 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，审议通过后，公司监事会将停 止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，各项 制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各 位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。 二、关于修订《公司章程》的具体情况 因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于"股东大会"的表 述统一修改为"股东会"，整体删除原《公司章程》中"监事"、"监事会"、"监事会主席" 的表述，并分别修改为"审计委员会成员"、"审计委员会"、"审计委员会召集人"，以及其 他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等， 在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。《公司章程》主要条款修订对照表如下： 关于修订《公司章程》及附件并取消公司监事会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...