九鼎新材(002201) - 《董事会议事规则（修订稿）》

江苏九鼎新材料股份有限公司 董事会议事规则（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会运作，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构。董事会审议 议案、决定事项，应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第三条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会的人数及人员构成应符合法律、行政法规和《公司章程》的要求，确 保董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策。 第五条 公司设董事会，董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长2人，独立 董事4人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。公司的董事长为代表公司执 ...