ST合纵(300477) - 董事会议事规则

董事会议事规则 合纵科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 专门委员会应当向董事会提交工作报告。 董事会各专门委员会的议事规则由董事会负责制定。 董事会也可以根据需要另设其他委员会和调整现有委员会。 第四条 定期会议 为完善合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范公司董 事会的议事方式和决策程序，明确董事会的职责权限，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规及《合纵科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制定本规则。 第二条 董事会秘书 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管及公司 股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会下设董事会办公室，董事会秘书任董事会办公室负责人，处理董事会 及董事会各专门委员会的日常事务。 第三条 专门委员会 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会 等专门委员会，各专门委员会对董事会负责，为董事会的决策提供咨询意见。 专门委员会成员由董事组成，各委员会 ...