阅文集团(00772) - 提名委员会职权范围

CHINA LITERATURE LIMITED 閱 文 集 團 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 閱文集团（「本公司」）根據本公司董事會（「董事會」）於二零一七年十月十八日通過的決議案 成立提名委員會（「委員會」）。委員會的職權範圍（「職權範圍」）載列如下，已於二零二五年 十二月四日獲修訂生效。 2. 組成 1 1. 目的 1.1 委員會的目的是物色、考慮適當候選人擔任本公司董事，並向董事會作出推薦建 議，監察評估董事會表現的程序，以及制訂提名指引及向董事會作出推薦建議， 有關指引須與任何適用法律、法規及上市準則一致。 2.1 委員會不時由董事會委任，並由過半數不時符合香港聯合交易所有限公司證券上 市規則（「上市規則」）（經不時修訂）訂明的獨立性規定的獨立非執行董事組成。 2.2 董事會須委任一名委員會成員擔任主席（「主席」），主席可為董事會主席或獨立非 執行董事。 2.3 委員會中至少有一名不同性別的成員。 3. 會議 2 3.1 除本文另有所指外，本公司的組織章程細則（「細則」）所載有關規管董事會議及程 序的條文（經不時修訂）適用於委員會會議及程序。 3.2 委員會成員可親身或透過其他電子通訊方式或成員 ...