湘邮科技(600476) - 湖南湘邮科技股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-043 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开的公司 2025 年第三次临时股东会，经股东投票选举，增 补了褚艳女士为公司第九届董事会董事。根据《公司章程》第一百四 十九条规定： "情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随 时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上 作出说明"。在公司 2025 年第三次临时股东会取得表决结果后，公司 第九届董事会第四次会议通知以现场口头及电话通知等方式送达至 全体董事。 公司第九届董事会第四次会议于 2025 年 12 月 4 日 16:15 点在北 京丰台区南三环东路 25 号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公司第 四会议室以现场+通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 其中，冯红旗授权委托董志宏代为出席并表决。公司高级管理人员列 席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董 志宏先生主持，形成如下决议： 一、《关于选举董事会专门委员会的议案》 参照《公司法》、《上市公司治理准则》及各专门委员会实施细则 1 ...