淳中科技(603516) - 北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-064 北京淳中科技股份有限公司 具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn） 披露的《关于修订<公司章程>的公告》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于2025年12月1日以电话方式发出会议通知，并于2025年12月4日在公司会议室 以现场方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6人，会议 由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等 法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一） 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》 鉴于公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期可行权股票期权已全部行 权完毕，此次行 ...