九鼎新材(002201) - 公司第十一届董事会第六次临时会议决议公告

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-68 江苏九鼎新材料股份有限公司 第十一届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2025 年前三季度利润分配的预 案》，本议案尚需提交股东大会审议。 《公司 2025 年前三季度利润分配的预案》（公告编号：2025-71）全文刊登于 2025 年 12 月 5 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。 一、董事会会议召开情况 江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次临时会议于 2025 年 11 月 29 日以书面形式及电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会 议于 2025 年 12 月 4 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事王皓先生、冯永赵先生以通讯方式参加。会议由董事长 顾清波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的规定，会议合 ...