中达安(300635) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-075 中达安股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 12 月 4 日在公司会议室采取现场与通讯方式召开，本次会议为紧急会议， 会议通知已于 2025 年 12 月 3 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，召集人已 在会议上作出相关说明。本次会议由公司董事长陈晗主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中现场表决 6 人，独立董事戴鸿君、郭鹏程、叶 飞以通讯方式表决，无委托出席情况。公司高级管理人员列席了会议。本次董事 会不存在否决议案，没有董事投反对或弃权票。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 经审核，董事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》以及《上 ...