九鼎新材(002201) - 公司第十一届监事会第三次临时会议决议公告

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-69 江苏九鼎新材料股份有限公司 第十一届监事会第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三次临时会议通 知于 2025 年 11 月 29 日以书面形式及电子邮件等形式通知全体监事，会议于 2025 年 12 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主 席杨国强先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过记名投票的方式，审议通过了以下议案： 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>及附件并取消 公司监事会的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 《关于修订<公司章程>及附件并取消公司监事会的公告》（公告编号：2025-70）全文 刊 登 于 2025 年 12 月 5 日 的 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 ...