长源电力(000966) - 公司2025年第六次独立董事专门会议决议

1. 审议通过了《关于公司 2026 年日常关联交易预计情况的 议案》 国家能源集团长源电力股份有限公司 2025 年第六次独立董事专门会议决议 公司 2025 年第六次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 3 日 在本公司办公地以现场方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 26 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，其中沈烈独立董事、周彪独立董事、汤湘希独立董事现场出 席会议。会议由沈烈先生召集和主持，公司部分高级管理人员列 席了本次会议。本次独立董事专门会议的召开符合有关证券监管 规定、公司章程及《公司独立董事专门会议工作细则》的规定。 会议经举手投票表决，作出以下决议： 本议案需提交公司股东会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2. 审议通过了《关于公司 2026 年存、贷款关联交易预计情 况的议案》 经审查，会议认为："公司预计的 2026 年度存、贷款关联交 易符合公司正常生产经营的需要，有利于公司生产经营活动的正 常开展。上述关联交易事项遵循了一般商业原则，价格公允，充 分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则，有利于优化公司 财务管理、提高资金使用效 ...